Hà Tĩnh: Lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty BĐS DHGroup bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bi can, lệnh bắt tạm giam đối với Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 98 win Nổ Hũ 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay bất động sản DHGROUP (Công ty BĐS DHGroup).

Cụ thể, Phòng Cảnh sát 98Win game chơi thú miễn phí Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh, SN1987, Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi, SN1991, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 98 win Nổ Hũ 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay bất động sản DHGROUP ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực Xây dựng, bất động sản, Phòng Cảnh sát 98Win game chơi thú miễn phí Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 98 win Nổ Hũ, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn với Công ty BĐS DHGroup trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát 98Win game chơi thú miễn phí đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập Chuyên án, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau một thời gian điều ra, xác minh, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh (1987) cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (1991) trú tại: Tổ 1, Ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life (MST: 0316079165) sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 98 win Nổ Hũ DHLAND, đến ngày 16/3/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần 98 win Nổ Hũ 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay bất động sản DHGROUP.

Trong quá trình hoạt động các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, 98 win Nổ Hũ bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà 98 win Nổ Hũ dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin cho các nhà 98 win Nổ Hũ, Hạnh, Nhi xây dựng hình ảnh Công ty BĐS DHGroup thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.

Sau đó Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 02 Công ty gồm: Công ty TNHH TNHH TM - DV DH.Group, MST: 3301701777, địa chỉ: A07 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty cổ phần BĐS DHGROUP DANA, MST: 0402131972, địa chỉ: 433 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắc Lắc, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty BĐS DHGroup, kêu gọi các nhà 98 win Nổ Hũ góp vốn vào công ty.

Để thu hút các nhà 98 win Nổ Hũ, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà 98 win Nổ Hũ khi góp vốn vào Công ty. Theo đó, Hạnh, Nhi sử dụng pháp nhân Công ty BĐS DHGroup để ký kết hợp đồng với các nhà 98 win Nổ Hũ theo 02 phương thức: Ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh, Nhi không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, 98 win Nổ Hũ với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty BĐS DHGroup với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.

Minh Đức