Phát hiện những bất thường trong giao dịch, nhân viên ngân hàng GP Bank trên địa bàn quận Hà Đông lập tức báo công an yêu cầu điều tra giúp nạn nhân may mắn thoát được vụ lừa đảo 400 triệu đồng.
Công an phường Quang Trung khuyến cáo người dân về các phương thức, thủ đoạn của kẻ gian. Ảnh: Báo CAND
Trưa ngày 20/11, Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được thông báo từ ngân hàng GP Bank, Phòng giao dịch Hà Đông về việc một khách hàng tới làm thủ tục chuyển tiền có biểu hiện lạ, có dấu hiệu bị lừa đảo.
Ngay sau khi có mặt tại ngân hàng, công an xác định được vào khoảng 9h30' sáng cùng ngày, bà V.T.T.T (1946) trú tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông đã nhận được một cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ gọi vào số điện thoại bàn của gia đình.
Người đàn ông liên lạc tự xưng là trung tá Công an, họ và tên là Trần Hữu Bình, đội trưởng đội điều tra tội phạm và yêu cầu bà Tâm phải rút hết toàn bộ số tiền gửi tiền tiết kiệm là 400 triệu để gửi vào số tài khoản do Bình đưa ra. Việc làm này theo lời Bình để nhằm chứng minh bà Tâm vô tội cũng như để điều tra xem bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý không.
Đáng chú ý, đối tượng yêu cầu bà Tâm không được nói với ai về nội dung trên và yêu cầu bà phải ngay lập tức ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm là 400 triệu đồng để gửi cho đối tượng.
Do sợ hãi cũng như chưa hiểu biết đầy đủ về các thủ tục, quy định của cơ quan Công an khi làm việc nên bà đã chủ động tới ngân hàng để yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mình đang có là 400 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng đã cung cấp trước đó…
Tại ngân hàng nơi bà thực hiện giao dịch, các nhân viên tại quầy giao dịch ở đây đều đã được Công an phường Quang Trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nên khi thấy nhiều biểu hiện nghi ngờ đã tạm thời ngưng yêu cầu giao dịch của bà và ngay lập tức báo tin cho Công an phường Quang Trung.
Phương Lê (T/H)
Theo dõi Thương Trường trên