Tổng giám đốc Công ty 98Win95 Nạp rút uy tín Trí Việt bị bắt

Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần 98Win95 Nạp rút uy tín Trí Việt (TVB), bị bắt để điều tra về tội Thao túng 9Win 58 đánh bạc trực tuyến chứng khoán.

Ngày 20/4, ông Đỗ Đức Nam cùng Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land), Lê Thi Thuỳ Liên (nhân viên Dịch vụ Link Chính Thống 98win Com 2025 Công ty 98Win95 Nạp rút uy tín Trí Việt) và Trịnh Thị Thuý Linh (Giám đốc điều hành Công ty Louis Holdings) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Thao túng 9Win 58 đánh bạc trực tuyến chứng khoán.

Nhà chức trách cho biết đây là 4 bị can đầu tiên khi điều tra dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần 98Win95 Nạp rút uy tín Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan. Vụ án được khởi tố cùng ngày 20/4.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), trong thời gian từ ngày 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt có tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn 98 win Nổ Hũ và các dịch vụ chứng khoán liên quan. TVB trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch 98Win95 Nạp rút uy tín TP.HCM năm 2018.

Hồi cuối tháng 1, Uỷ ban 98Win95 Nạp rút uy tín Nhà nước (SSC) đã thông báo xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng.

Trong đó, 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Khoản pht còn lại do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.

Hải Minh