Triệt phá đường dây buôn lậu “núp bóng” Công ty nội thất Khang Minh

Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố vừa xác lập, đấu tranh thành công một chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn và bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi “buôn lậu”.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm; Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM vừa xác lập, đấu tranh thành công một chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu do đối tượng Lo Kok (SN 1972, ngụ TPHCM) cầm đầu, núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh (Công ty nội thất Khang Minh) để thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập công ty, lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 03 container 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9/2025. Mặc dù trị giá 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, song các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ (invoice, packing list) để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triển khai nhiều mũi công tác, tiến hành khám xét tại các container, kho hàng ở TPHCM, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 05 đối tượng, gồm: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985). Các đối tượng bị điều tra về tội “buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tâm An