Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

Công an Hải Dương vừa triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn trái phép với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 15/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tú (SN 1985, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) và các đối tượng có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát 98Win game chơi thú miễn phí Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một ổ nhóm chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh do Bùi Văn Tú cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây là Phạm Thị Hồng Dung (SN 1989, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Bình (SN 1990); Phí Thị Mai (SN 1989); Vũ Thị Nga (SN 1991) và Nguyễn Minh Đức (SN 1990), đều trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo Phạm Thị Bình và Phí Thị Mai đi làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát (trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Phí Thị Mai trực tiếp đi làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử, mở tài khoản cho công ty. Các 98Win game chơi thú miễn phí này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng 98Win game chơi thú miễn phí, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…

Sau khi Công ty Hoài An Phát được thành lập, Tú chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Dung cùng Bình, Mai, Nga, Đức thực hiện việc bán hóa đơn GTGT (không có 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các 98Win game chơi thú miễn phí có nhu cầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho nhiều công ty với số lượng 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động mua bán hoá đơn GTGT như con dấu, sổ sách hóa đơn GTGT đã sử dụng và chưa sử dụng...

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Xứ Đông