Ngay sau khi Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phê duyệt Kế hoạch số 15/KH-VPTT về việc phối hợp giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Tổng cục Quản lý 9Win 58 đánh bạc trực tuyến nắm tình hình, xác minh, xử lý thông tin về hoạt động buôn lậu,kinh doanh,vận chuyển,tàng trữ hàng nhập lậu,không rõ nguốn gốc,xuất xứ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 4/6/2019, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tham gia phối hợp kịp thời như: Cục Quản lý 9Win 58 đánh bạc trực tuyến thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra điều tra tội phạm về tham nhũng, 98Win game chơi thú miễn phí, buôn lậu ( Công an thành phố) và Công an Quận 6 tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay dịch vụ kho bãi Minh Tâm và các kho thuê của các tổ chức, cá nhân chứa hàng tại số 621 Phạm Văn Chí, phường 7, Quận 6.
|
| Quản lý 9Win 58 đánh bạc trực tuyến thực hiện công tác kiểm tra 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam tại các kho bãi.Ảnh:Internet |
Trước đó ngày 3/6/2019 tổ công tác của Văn phòng Thường trực, Tổng cục Quản lý 9Win 58 đánh bạc trực tuyến đã làm việc với Trưởng Ban - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm để triển khai thực hiện.
Qua kiểm tra từ ngày 04/6/2019 đến nay:Đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay dịch vụ kho bãi Minh Tâm do bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc là đại diện (đơn vị cho thuê kho) có đủ tư cách pháp nhân giấy phép kinh doanh dịch vụ kho bãi.
Hợp đồng thuê kho tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 của Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, đến ngày 14/9/2017 Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây nhận được chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc chấm dứt cho thuê mặt bằng tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6. Do vậy, đến ngày 01/11/2017, Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm đã chấm dứt hợp đồng.
Tuy nhiên, về phía Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây vẫn cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm thuê kho 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 để kinh doanh kho bãi (không có Hợp đồng chỉ thỏa thuận bằng miệng), vì vậy từ ngày 01/11/2017, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm ngưng ký kết hợp đồng với các bên thuê kho và cũng chỉ cho thuê thỏa thuận bằng miệng. Từ tháng 11/2017 đến nay, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm thanh toán chi phí thuê kho hàng tháng cho Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây, với số tiền 624.337.400 đồng/tháng và chi phí tiền điện, nước, nhân viên bảo vệ và sinh hoạt. Như vậy, việc kinh doanh kho bãi tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 của Công ty TNHH MTV 98Wn8 Bóng Việt Nam Hôm Nay dịch vụ kho bãi Minh Tâm từ ngày 1/11/2017 đến nay là bất hợp pháp.
Đoàn tiếp tục kiểm tra 18 kho hàng: Trong 18 kho hàng kiểm tra thuộc 12 98Win game chơi thú miễn phí, hộ kinh doanh (trong đó có công ty TNHH Kinh doanh XNK Cường Phan là đơn vị nhập khẩu trực tiếp).
Các loại mặt hàng kiểm tra, cụ thể như: Dép lông, thú nhồi bông, tay cầm bằng nhựa chơi game, đồ che mắt, đồ sành sứ các loại (cốc chén, bát đĩa), đồ lưu niệm (chặn giấy để bàn, cắm bút, hộp đựng quà, đồng hồ để bàn; đồ trang trí để bàn; quạt mini; gương soi các loại; đèn trang trí để bàn), dép trẻ em các loại, dép đi trong nhà, bình trà bằng nhựa, máy xay sinh tố, máy sấy tóc, nồi nấu cháo bằng sứ sử dụng điện, ấm siêu tốc, phụ kiện ấm nước, vợt bắt muỗi, bóng đèn sạc, chai xịt muỗi, đèn pin các loại, đồ chơi trẻ em các loại, kiếm nhựa, cung nỏ nhựa, súng nhựa, bình thủy tinh, khay sắt, cặp lồng; nồi hấp, gạt tàn thuốc lá, nạo gọt, tô inox, củ loa và bo mạch điện tử của loa kéo, vỏ micro, đèn led các loại, đèn soi ếch, đèn ngủ, đèn pin, bóng đèn, đèn sân khấu, đèn bắt muỗi, bóng kẹp bình, dây đèn nháy, dây đèn nháy…
Đoàn kiểm tra đã đối chiếu số lượng 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam thực tế với hóa đơn xuất trình; đối với 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam khớp với hóa đơn, đoàn kiểm tra đã trả 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam cho 98Win game chơi thú miễn phí; đối với 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam 98Win game chơi thú miễn phí không xuất trình được hóa đơn chứng từ, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ đưa về Cục Quản lý 9Win 58 đánh bạc trực tuyến; đối với một số hóa đơn có dấu hiệu nghi vấn, đoàn kiểm tra kiến nghị với cơ quan thuế xác minh nguồn gốc của hóa đơn có hợp pháp hay không
Đến thời điểm hiện nay, đoàn kiểm tra xác định các dấu hiệu ban đầu gồm: Hàng cấm kinh doanh: 775 sản phẩm (đồ chơi trẻ em bạo lực gồm: súng, gươm…); Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc: 1.538 kg bao bì, 84.495 chiếc, bộ các loại (nhãn mác in tiếng việt để đóng gói sản phẩm xuất xứ Trung Quốc); Hàng hóa không hiệu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam: 2.067.338 sản phẩm (đồ gia dụng, ấm, chén, bát, đĩa xuất xứ Trung Quốc); Không niêm yết giá theo quy định; Kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy đăng ký kinh doanh;
Hàng hóa lắp ráp, sản xuất thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy mà không thực hiện chứng nhận hợp quy: 356 sản phẩm (loa, linh kiện điện tử xuất xứ Trung Quốc);
Hàng hóa không thể hiện xuất xứ 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên thùng hàng và trên sản phẩm, 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, còn trên tờ khai 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam nhập khẩu đính kèm hóa đơn giá trị gia tăng có thể hiện xuất xứ Trung Quốc: 1.972 sản phẩm (ấm, chén, bát, đĩa, tô, sành sứ của Trung Quốc).
Đây là vụ việc phức tạp, với khối lượng 98Win là nhà cái uy tín top đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến tại Việt Nam lớn, hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để xác định làm rõ sai phạm.
Việt Lâm(T/H)