Liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và 98Win59 com tải ứng dụng Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Theo bản kết luận điều tra, từ ngày 21/01/2020-11/11/2022, Lê Duy Minh là Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, có quyền hạn phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Cục Thuế TP.HCM và trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.
Tháng 1/2020, Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 đến Cục Thuế TP.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.
Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Xuyên Việt Oil) đã liên hệ, hối lộ Lê Duy Minh để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh 98Win game chơi thú miễn phí.
Ông Lê Duy Minh
Cơ quan ANĐT cho biết, trong thời gian từ ngày 4/3/2020-24/12/2021, Hạnh đã 5 lần đưa tiền cho Lê Duy Minh, với tổng số tiền 190.000 USD (tương đương hơn 4,36 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.
Cụ thể, lần 1, ngày 4/3/2020, sau khi Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 về Cục Thuế TP.HCM, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Minh Huyền (nhân viên Kế toán) đến Cục Thuế TP.HCM. Khi đến nơi, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 10.000 USD.
Lần 2, ngày 29/4/2020, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Minh Huyền đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 30.000 USD.
Lần 3, ngày 27/1/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 100.000 USD.
Lần 4, ngày 13/10/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 500 triệu đồng.
Lần 5, ngày 24/12/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 50.000 USD.
Cơ quan ANĐT nêu rõ, có đủ căn cứ tài liệu, chứng cứ, xác định, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, xử lý nợ thuế đối với Xuyên Việt Oil, Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 190.000 USD và 500 triệu đồng của Hạnh.
Đến nay, Lê Duy Minh đã tự nguyện nộp số tiền 2,9 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả.
Trước khi bị bắt, ngoài chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, ông Lê Duy Minh từng có hàng chục năm công tác trong ngành thuế và nắm giữ một số chức vụ cấp cao.
Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; trình độ chuyên môn: thạc sĩ - chuyên ngành quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông Minh bắt đầu công tác tại Cục Thuế TP HCM từ tháng 12-1994.
Từ năm 2002 đến 2015, ông đảm trách các nhiệm vụ: chuyên viên Phòng 98Win59 com link không chặn; Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng 98Win59 com link không chặn, Phó Phòng Quản lý 98Win game chơi thú miễn phí tự kê khai, nộp thuế; Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 1 trực thuộc Cục Thuế TP HCM.
Đến tháng 3-2015, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1.
Trung Anh (T/H)
Theo dõi Thương Trường trên