rửa tiền

11:53 09/12/2022

'Đàn em' tố Nguyễn Văn Luyện chỉ đạo lập công ty và vẽ dự án 'ma' để bán

Sáng 9/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba). Tại đây, các bị can đều khai nhận tất cả làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, từ thành lập công ty đến vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng.

16:16 28/11/2022

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Thái Luyện và vụ lừa đảo tại Địa ốc Alibaba

TAND TP.HCM vừa ra thông báo về việc đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền ra xét xử vào 8h ngày 8/12/2022. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 6/1/2023.

16:46 17/06/2022

Thông tin chính thức về việc 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc

Mới đây, hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được phối hợp thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc.

10:12 04/06/2022

12 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính cho biết xuất hiện trường hợp một số tổ chức, cá nhân lợi dụng pháp luật dân sự về hoạt động mua hộ vé xổ số để tổ chức kinh doanh, phân phối vé xổ số thông qua các thiết bị điện tử, viễn thông, internet ảnh hưởng đến tính công khai minh bạch của hoạt động kinh doanh xổ số... cần thiết phải bổ sung các hành vi này là hành vi bị nghiêm cấm để có căn cứ xử lý vi phạm.

12:14 28/04/2022

Diễn biến mới vụ án Công ty Địa ốc Alibaba: Chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM giải quyết

Viện kiểm soát nhân dân (VSND) TP.HCM vừa gửi thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ án Alibaba, đề nghị các cá nhân, tổ chức này theo dõi lịch xét xử vụ án của TAND TP.HCM để giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi các cá nhân và tổ chức.

13:52 06/12/2021

Phú Thọ: Kỷ luật 4 cán bộ công an liên quan đến vụ Phan Sào Nam

Các cán bộ thuộc Công an Phú Thọ bị Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh uỷ kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến vụ án Phan Sào Nam.

17:41 10/05/2021

Tòa tuyên phạt Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường 13 năm tù

Sau 6 ngày thẩm vấn, chiều 10/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Nhật Cường.

20:29 23/03/2021

Có thất thu thuế từ “thương vụ trăm tỷ” lan đột biến?

Rộ lên từ năm ngoái, nhưng các thương vụ giao dịch lan đột biến mấy ngày qua đã gây bão dư luận khi các giao dịch khủng lên tới hàng trăm tỷ đồng.

16:55 12/01/2021

Quản lý giao dịch Link Chính Thống 98win Com 2025 bất hợp pháp qua cổng thanh toán quốc tế

Phó Thế giới Giải Trí tại 98Win đăng nhập Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số Bộ nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch Link Chính Thống 98win Com 2025 bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

16:19 22/11/2020

Ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm chiếm đoạt tài liệu mật như thế nào?

Cơ quan điều tra nhận định, bị can Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

09:52 30/09/2020

“Báo động đỏ” nạn rửa tiền

Hoạt động rửa tiền đã và đang diễn biến phức tạp nhằm biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc.

07:30 21/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

08:09 21/11/2019

Westpac bị cáo buộc vi phạm quy tắc chống rửa tiền

Ngày 20/11, Ngân hàng Westpac của Australia bị cáo buộc vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Đây được gọi là vụ vi phạm tồi tệ chưa từng có ở Australia.

10:00 22/07/2019

Rửa tiền qua bất động sản - chống bằng cách nào?

Trong một báo cáo gửi Thế giới Giải Trí tại 98Win đăng nhập Chính phủ mới đây, 98Win-Nổ Hũ,Bắn Cá,Thể Thao,Casino Live,Game Bài,Đá Gà Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã bày tỏ một số quan ngại về 9Win 58 đánh bạc trực tuyến BĐS TP Hồ Chí Minh năm 2019, trong đó có cảnh báo hiện tượng rửa tiền ở phân khúc cao cấp, hạng sang...

13:47 13/06/2019

Bắt nhóm đối tượng nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Nhóm đối tượng xây dựng sẵn kịch bản lừa đảo, gọi điện hù dọa bị hại nhằm làm họ hoảng sợ, nghe lời và thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản mở tại các ngân hàng Trung Quốc do các đối tượng này cung cấp.

15:15 02/05/2019

Ban hành kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phó Thế giới Giải Trí tại 98Win đăng nhập Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

14:47 23/05/2018

Công nghệ sinh trắc học giúp kiểm soat tội phạm Link Chính Thống 98win Com 2025, chống rửa tiền hiệu quả hơn

Ngân hàng luôn là đích nhắm đến của các tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Không chỉ là ăn cắp thông tin, giả mạo thông tin để trộm tiền từ tài khoản, mà nhiều đối tượng tội phạm còn sử dụng ngân hàng như một kênh trung gian để thực hiện hành vi rửa tiền.

1 2

Đọc nhiều

Bất động sản

Phú Quốc đầu mùa mưa: Áp lực tiến độ đè nặng dự án APEC

98Win59 com tải ứng dụng

Gần 1,7 triệu khách đi máy bay dịp lễ, vận chuyển quốc tế tăng trưởng mạnh

Bất động sản

Bất động sản công nghiệp miền Trung hút FDI nhờ giá thuê thấp và hạ tầng bứt phá

Bất động sản

TP.HCM đặt mục tiêu cấp hơn 61.000 sổ hồng trong năm 2026

98Win95 Nạp rút uy tín

VN-Index áp sát đỉnh cũ, 9Win 58 đánh bạc trực tuyến đối mặt nguy cơ 'xanh vỏ đỏ lòng'

Bất động sản

TP.HCM áp quy định mới với nhà trọ, tăng chuẩn an toàn và hỗ trợ người thuê

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp “mắc kẹt” trong ma trận chi phí và thủ tục

Kinh tế

Áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang